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查看PDF原文公告日期：2021-09-15
证券代码：300601 证券简称：康泰生物 公告编号：2021-100债券代码：123119 债券简称：康泰转 2深圳康泰生物制品股份有限公司2021 年第三次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情况；3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。一、会议召开情况深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第三次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2021年9月15日（星期三）14:30在公司会议室召开。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年9月15日（星期三）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2021年9月15日（星期三）9:15-15:00。本次会议由公司董事会召集，董事长杜伟民先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。二、会议出席情况1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共72人，代表有表决权股份数为371,504,256股，占公司股份总数的54.0741%。其中，出席本次会议有表决权的中小股东（中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共67人，代表有表决权股份数为34,034,520股，占公司股份总数的4.9539%。（1）参加现场会议的股东及股东代理人共27人，代表有表决权股份数为348,875,980股，占公司股份总数的50.7804%。（2）通过网络投票的股东共45人，代表有表决权股份数为22,628,276股，占公司股份总数的3.2936％。2、公司董事、部分监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。三、议案审议表决情况本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：（一）审议通过了《关于2021年半年度利润分配预案的议案》表决结果：同意371,347,256股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9577%；反对157,000股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0423%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。其中，中小股东表决结果：同意33,877,520股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.5387%；反对157,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.4613%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。（二）审议通过了《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》表决结果：同意371,388,807股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9689%；反对115,049股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0310%；弃权400股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0001%。其中，中小股东表决结果：同意33,919,071股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.6608%；反对115,049股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.3380%；弃权400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0012%。该议案属于“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。（三）审议通过了《关于修订的议案》表决结果：同意353,450,050股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的95.1402%；反对18,052,806股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的4.8594%；弃权1,400股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0004%。其中，中小股东表决结果：同意15,980,314股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的46.9……[点击查看PDF原文]
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转载自: 300601股吧 http://300601.h0.cn
公司名称：康泰生物
股票代码：sz300601
市场类型：创业板
上市日期：日
所属行业：生物制药
所属地区：深圳
公司全称：深圳康泰生物制品股份有限公司
英文名称：Shenzhen Kangtai Biological Products Co.,Ltd.
公司简介：康泰生物公司是一家集生物制品研发、生产、销售于一体的上市企业，中国主要的乙肝疫苗生产企业之一。公司主营业务为人用疫苗的研发、生产和销售，产品种类涵盖一类和二类疫苗，目前主要产品有重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母)、b型流感嗜血杆菌结合疫苗、麻疹风疹联合减...
注册资本：11.2亿
法人代表：杜伟民
总 经 理：苗向
董 秘：陶瑾
公司网址：www.biokangtai.com
