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查看PDF原文<公告日期：2021-04-13
深圳康泰生物制品股份有限公司与中信建投证券股份有限公司关于深圳康泰生物制品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券审核问询函的回复保荐机构（主承销商）二〇二一年四月深圳证券交易所：根据贵单位于 2021 年 4 月 2 日下发的《关于深圳康泰生物制品股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2021〕020088号）（以下简称“问询函”）的要求，深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“康泰生物”）会同保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）、发行人律师北京国枫律师事务所（以下简称“发行人律师”）、会计师信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会计师”），本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就问询函所提问题逐条进行了认真调查、核查及讨论，并完成了《关于深圳康泰生物制品股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复》（以下简称“本回复”），同时按照问询函的要求对《深圳康泰生物制品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）进行了修订和补充。如无特殊说明，本回复中简称与募集说明书中简称具有相同含义，涉及对申请文件修改的内容已用楷体加粗标明。问询函所列问题 黑体（加粗）对问询函问题的回复 宋体（不加粗）对《募集说明书》的补充或修改 楷体（加粗）在本回复中，若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。问题 1、2018 年 2 月，公司发行可转债募集资金 3.56 亿元，用于预填充灌装车间建设等两个募投项目；2020 年 4 月，公司非公开发行股票募集资金 30 亿元，用于民海生物新型疫苗国际化产业基地建设一期项目；本次发行公司拟募集资金 20 亿元，用于百旺信应急工程建设等两个项目。请发行人补充披露：（1）结合前次募投预填充灌装车间建设项目的具体规划用途，披露将该项目达到预定可使用状态的时间推迟两年至 2022 年 12 月 31日的原因及合理性，当前建设进度，项目实施是否存在重大不确定性风险、对公司生产经营的影响；（2）前次募投民海生物新型疫苗国际化产业基地建设一期项目进展较慢的原因及合理性，当前建设进度、募集资金投入进度是否符合预期以及募集资金的未来使用规划，募投项目涉及产品的外部经营环境是否发生不利变化，项目实施是否存在重大不确定性。请发行人补充说明：（3）结合发行人新冠灭活疫苗的研发进度、预计上市时间说明本次募投百旺信应急工程建设项目的实施是否存在重大不确定性，正式投产前和新冠灭活疫苗销售前是否需相关部门的核准或备案；（4）百旺信应急工程建设项目实施用地系临时用地，临时用地使用期限到期后的具体应对措施，对本次募投项目的实施以及未来生产经营的持续稳定是否存在重大不利影响；（5）说明发行人与阿斯利康公司就腺病毒载体新冠疫苗签署的独家在中国内地开发、生产及商业化协议的主要内容，包括且不限于合作期限、技术使用费的约定、双方主要权利与义务等；该募投项目的效益测算是否充分考虑了技术使用费的影响；阿斯利康公司授权的腺病毒载体新冠疫苗在国内上市需履行的相关审批程序及预计上市时间；（6）说明本次发行两个募投项目环评文件的办理进度，“先开工建设、后续实施环评备案”是否取得了相关部门的认可，是否符合相关规定，预计取得时间；（7）结合本次募投项目的预计投入以及未来效益测算情况，论证本次募投项目的投资回收期情况。请保荐人对以上事项进行核查并发表明确意见；请发行人律师对第（6）进行核查并发表明确意见。回复：一、结合前次募投预填充灌装车间建设项目的具体规划用途，披露将该项目达到预定可使用状态的时间推迟两年至 2022 年 12 月 31 日的原因及合理性，当前建设进度，项目实施是否存在重大不确定性风险、对公司生产经营的影响发行人已在募集说明书“第八节 历次募集资金运用”之“二、近五年内募集资金实际使用情况”之“（八）预填充灌装车间建设项目情况”中进行如下补充披露：“1、前次募投预填充灌装车间建设项目的具体规划用途预填充灌装车间建设项目为公司 2018 年公开发行可转债的募投项目。预填充灌装车间建设项目作为公司疫苗产品的配套项目，用于生产预填充无菌注射用水，其作为民海生物未来新上市冻干疫苗产品的溶媒，与冻干疫苗配套装盒使用，主要是为公司未来上市品种冻干人……[点击查看PDF原文][查看历史公告]
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转载自: 300601股吧 http://300601.h0.cn
公司名称：康泰生物
股票代码：sz300601
市场类型：创业板
上市日期：日
所属行业：生物制药
所属地区：深圳
公司全称：深圳康泰生物制品股份有限公司
英文名称：Shenzhen Kangtai Biological Products Co.,Ltd.
公司简介：康泰生物公司是一家集生物制品研发、生产、销售于一体的上市企业，中国主要的乙肝疫苗生产企业之一。公司主营业务为人用疫苗的研发、生产和销售，产品种类涵盖一类和二类疫苗，目前主要产品有重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母)、b型流感嗜血杆菌结合疫苗、麻疹风疹联合减...
注册资本：11.2亿
法人代表：杜伟民
总 经 理：苗向
董 秘：陶瑾
公司网址：www.biokangtai.com
