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公告日期：2021-02-26
致：深圳康泰生物制品股份有限公司国浩律师（深圳）事务所关于深圳康泰生物制品股份有限公司2021 年第一次临时股东大会的法律意见书GLG/SZ/A4303/FY/2021-054根据深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“贵公司”或者“公司”）的委托，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《上市公司治理准则》（以下简称“《治理准则》”）等法律、行政法规、规范性文件以及《深圳康泰生物制品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳康泰生物制品股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的规定，国浩律师（深圳）事务所（以下简称“本所”）指派律师出席了公司 2021 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就公司本次股东大会召开的有关事宜出具本法律意见书。本所同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会的决议一起予以公告，并依法对本所出具的法律意见承担相应的责任。本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会审议的议案、本次股东大会的表决程序和表决结果发表意见。本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用。根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师出席了本次股东大会，并对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现根据本所律师对事实的了解及对法律的理解，出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集（一）本次股东大会的召集人根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会由贵公司董事会召集。（二）本次股东大会的召集根据贵公司第六届董事会第二十六次会议决议，贵公司本次股东大会定于 2021 年 2 月 26 日下午 14:30 召开。贵公司董事会于 2021年 2月 9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发出《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》，会议通知中载明了本次股东大会的召集人、会议召开方式、会议召开时间与地点、股权登记日、会议出席对象、会议审议事项、会议登记方法、会议联系方式，以及“截至2021 年 2 月 19 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东”。由于本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司在公告中还对网络投票的投票时间、投票程序等有关事项做出明确说明。经本所律师验证与核查，贵公司本次股东大会召集人的资格及会议通知的时间、方式以及通知的内容符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。二、本次股东大会的召开程序贵公司本次股东大会于 2021 年 2 月 26 日下午 14:30 在广东省深圳市光明区马田街道薯田埔路 18 号深圳康泰生物制品股份有限公司会议室以现场方式召开，由贵公司董事长杜伟民先生主持。本次股东大会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。网络投票时间：2021 年 2 月 26 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年 2 月 26 日 9:15 至 9:25、9:30 至 11：30、13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021年 2 月 26 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。经本所律师验证与核查，贵公司本次股东大会召开的实际时间、地点和审议的议案内容与会议通知所载一致，贵公司本次股东大会召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。三、本次股东大会出席人员的资格根据本次股东大会的会议通知，有权出席本次股东大会的人员为深圳证券交易所截至 2021 年 2 月 19 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持……[点击查看PDF原文][查看历史公告]
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转载自: 300601股吧 http://300601.h0.cn
公司名称：康泰生物
股票代码：sz300601
市场类型：创业板
上市日期：日
所属行业：生物制药
所属地区：深圳
公司全称：深圳康泰生物制品股份有限公司
英文名称：Shenzhen Kangtai Biological Products Co.,Ltd.
公司简介：康泰生物公司是一家集生物制品研发、生产、销售于一体的上市企业，中国主要的乙肝疫苗生产企业之一。公司主营业务为人用疫苗的研发、生产和销售，产品种类涵盖一类和二类疫苗，目前主要产品有重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母)、b型流感嗜血杆菌结合疫苗、麻疹风疹联合减...
注册资本：11.2亿
法人代表：杜伟民
总 经 理：苗向
董 秘：陶瑾
公司网址：www.biokangtai.com
